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中国国旅:第三届董事会第二十九次会议(通讯方式)决议5678088.

发布日期:2020-01-30 01:52   来源:未知   阅读:

  好爸爸要扮演四个角色美国认证正2020年1月15日以电子邮件方式发出通知,于2020年1月23日以通讯方式召开。

  本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中

  华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》

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  旅游集团有限公司提名,会议同意增补张音(简历见附件)为公司第三届董事会非

  独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  法规及《公司章程》的规定,经董事长提名,董事会提名委员会审核同意,5678088.com,并经上

  海证券交易所对任职资格审核无异议,会议同意聘任常筑军为公司董事会秘书,任

  及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,会议同意对公司《投资管理办法》的

  具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开2020年第一

  张音,女,1975年1月出生,汉族,研究生学历。曾任高盛美国总部投行并购部